УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Агрегатный завод»
(новая редакция)


г. Ташкент - 2015 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав разработан в соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" и другими законодательными актами Республики Узбекистан.
1.2. Акционерное общество «Agregat zavodi» (именуемое в дальнейшем «Общество») создано путем приватизации на основании приказа Государственного комитета по управлению Государственным имуществом и поддержке предпринимательства Республики Узбекистан (в настоящее время Государственный комитет по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции Республики Узбекистан) от 5 ноября 1996г. №550 к-ПО.
1.3. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" и другими нормативно-правовыми актами.
1.4. Полное фирменное наименование Общества:
на узбекском языке: «Agregat zavodi» aksiyadorlik jamiyati;
на русском языке: Акционерное общество «Агрегатный завод».
Сокращенное фирменное наименование Общества:
на узбекском языке: «Agregat zavodi» АJ;
на русском языке: АО «Агрегатный завод».
1.5. Общество приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации. Общество создается без ограничения срока действия.
1.6. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, в том числе имущество, переданное ему в уставный фонд (уставный капитал), учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на государственном языке и указание места его нахождения.
Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг.
1.8.Местонахождение Общества (почтовый адрес) определяется местом его государственной регистрации.
Местонахождение (почтовый адрес) Общества: Республика Узбекистан, 100057, г. Ташкент, Алмазарский район, ул. Уста Ширин, 117.
Адрес электронной почты: az@agregat-zavodi.uz, agregat_zavodi@umail.uz; agregat@exat.uz.
Официальный веб-сайт Общества: www.agregat-zavodi.uz.
Общество обязано уведомлять об изменении своего местонахождения (почтового адреса) и адреса электронной почты органы государственной регистрации юридических лиц путем направления письменного уведомления, а акционеров — путем опубликования в средствах массовой информации.
1.9. Общество вправе открывать банковские счета на территории Республики Узбекистан и за ее пределами.
1.10. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
1.11. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства.
1.12. Филиалом является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.
Представительством является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.
Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами. Они действуют на основании положения, утвержденного Наблюдательным советом Общества. Имущество Общества, которым наделяются филиал и представительство, учитывается на балансе Общества.
Руководитель филиала или представительства назначается Обществом и действует на основании доверенности, выданной Обществом.
Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее и открывшее их Общество.
Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами Республики Узбекистан осуществляются в соответствии с законодательством страны по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Республики Узбекистан.

1.13. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью.
Дочернее хозяйственное общество не отвечает по обязательствам Общества.
Общество, которое имеет право давать дочернему хозяйственному обществу обязательные указания, несет солидарную ответственность с дочерним хозяйственным обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.
Хозяйственное общество признается зависимым, если Общество имеет более двадцати процентов его голосующих акций (доли).
1.14. Общество вправе участвовать в создании предприятий, организаций и других коммерческих структур в порядке, предусмотренном законодательством.
Общество вправе принимать участие в некоммерческих организациях.

II. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является коммерческой организацией, его основной целью является получение прибыли от финансово-хозяйственной деятельности.
2.2. Предметом (основными направлениями) деятельности Общества является:
производство и сбыт сельскохозяйственных машин, комплектующих и запасных частей для сельскохозяйственных машин;
производство нестандартного оборудования, конструкций, средств механизации, форм и инструментов;
производство товаров народного потребления;
коммерческая и посредническая деятельность.
2.3. Для осуществления своей деятельности и с целью решения стоящих перед Обществом задач, оно имеет право:
от своего имени заключать сделки, договора, приобретать имущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в том числе хозяйственном и третейском в порядке, определяемом законодательством как на территории Республики Узбекистан, так и за её пределами;
приобретать в собственность и сдавать в аренду на территории Республики Узбекистан движимое и недвижимое имущество согласно действующему законодательству;
осуществлять лизинговые операции;
вступать в ассоциации, союзы, консорциумы, акционерные компании, а также другие объединения;
открывать в установленном порядке любые счета в банках, в том числе валютные, получать ссуды и банковские кредиты, осуществлять переводы средств в различной форме и акцепт платежей в соответствии с законодательством, выпускать, приобретать и размещать ценные бумаги;
самостоятельно планировать свою деятельность, исходя из потребностей в продукции и услугах, определять перспективу развития, обеспечение производственного и социального прогресса и определять пути повышения личного дохода акционеров и членов трудового коллектива;
самостоятельно производить списание со своего баланса имущества, долгов, недостач, других убытков в соответствии с действующим законодательством;
осуществлять организацию заготовок и переработки вторичных ресурсов, сельхозпродуктов, вовлечение в оборот промышленных отходов;
изготовление и реализация тароупаковочной продукции;
производство строительных материалов;
перевозка грузов и населения автомобильным транспортом на территории республики;
учреждение таможенного склада;
биржевая деятельность;
оптовая и розничная торговля;
бытовые услуги населению;
транспортно-экспедиционные услуги;
ремонт оборудования, автотранспорта;
создание и организация физкультурно-оздоровительных комплексов;
материально-техническое снабжение;
организация сети общественного питания;
внешнеэкономическая деятельность;
создавать филиалы и открывать представительства, учреждать совместные предприятия и другие новые предприятия, как внутри республики, так и за её пределами;
оказывать развлекательные, социально-бытовые и коммуникационные услуги;
организовывать, проводить и участвовать в семинарах, конференциях, выставках, шоу;
осуществлять рекламно-оформительскую деятельность.
2.4. Общество кроме перечисленных выше видов деятельности вправе заниматься любыми другими видами предпринимательской деятельности, не запрещенными законодательством.
2.5. Если для занятия определенным видом деятельности требуется специальное разрешение (лицензия), Общество осуществляет эти виды деятельности после получения разрешения (лицензии).
2.6. Внешнеэкономическая деятельность осуществляется Обществом в порядке, установленном законодательством.
III. УСТАВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК УВЕЛИЧЕНИЯ И УМЕНЬШЕНИЯ УСТАВНОГО ФОНДА
3.1. Уставный фонд Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и выражается в национальной валюте Республики Узбекистан.
3.2. Уставный фонд Общества составляет 11 636 247 816,70 (одиннадцать миллиардов шестьсот тридцать шесть миллионов двести сорок семь тысяч восемьсот шестнадцать сум 70 тыйин) сум и разделен на 9 185 182 (девять миллионов сто восемьдесят пять тысяч сто восемьдесят две) штуки простых именных акций с номинальной стоимостью одной акции 1 266,85 (одна тысяча двести шестьдесят шесть сум 85 тыйин) сум.
Уставный фонд Общества распределен между акционерами в нижеследующем порядке:
государственная доля - 11 530 790 155,30 (одиннадцать миллиардов пятьсот тридцать миллионов семьсот девяносто тысяч сто пятьдесят пять сум 30 тыйин) сум, что составляет 99,09% от уставного фонда Общества;
доля, размещенная среди юридических и физических лиц - 105 457 661,40 (сто пять миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят один сум 40 тыйин) сум, что составляет 0,91% от уставного фонда Общества.
3.3. Уставный фонд Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
3.4. Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе размещать 10 000 000 (десять миллионов) штук простых акций на общую номинальную стоимость 12 668 500 000 (двенадцать миллиардов шестьсот шестьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч) сум.
а) Увеличение уставного фонда Общества
3.5. Уставный фонд Общества может быть увеличен в порядке, установленном законодательством.
3.6. Решение об увеличении уставного фонда Общества принимается Наблюдательным советом Общества.
3.7. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим уставом.
Решение о внесении изменений в устав Общества в связи с увеличением уставного фонда Общества путем размещения дополнительных акций принимается в порядке, установленном законодательством.
Решением об увеличении уставного фонда Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных акций, сроки и условия их размещения.
Увеличение уставного фонда Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет привлеченных инвестиций, собственного капитала Общества и начисленных дивидендов в порядке, установленном законодательством.
При увеличении уставного фонда Общества путем размещения дополнительных акций за счет его собственного капитала эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции того же типа, что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Не допускается увеличение уставного фонда Общества, в результате которого не обеспечивается соответствие суммы увеличения к номинальной стоимости одной акции.
Увеличение уставного фонда Общества путем размещения дополнительных акций регистрируется в размере номинальной стоимости размещенных дополнительных акций. При этом количество объявленных дополнительных акций, указанное в настоящем уставе, должно быть уменьшено на число размещенных дополнительных акций.
3.8. Решением об увеличении уставного фонда Общества является решение о выпуске дополнительных акций или об увеличении номинальной стоимости акции, принятое соответствующим органом управления Общества.
б) Уменьшение уставного фонда Общества
3.9. Уставный фонд Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций Обществом с последующим их аннулированием.
Общество вправе уменьшить уставный фонд Общества путем приобретения и аннулирования части акций.
3.10. Общество не вправе уменьшать уставный фонд, если в результате этого его размер станет меньше установленного законодательством минимального размера уставного фонда акционерного общества, определяемого на дату государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества.
3.11. Решения об уменьшении уставного фонда Общества и о внесении соответствующих изменений в устав Общества принимаются Общим собранием акционеров.
Принимая решение об уменьшении уставного фонда Общества, Общее собрание акционеров указывает причины уменьшения уставного фонда и устанавливает порядок его уменьшения.
3.12. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении уставного фонда, Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредиторы вправе не позднее тридцати дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного фонда Общества потребовать от Общества досрочного исполнения его обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

IV. ТИПЫ ВЫПУСКАЕМЫХ АКЦИЙ, ИХ НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ, ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

4.1. Акции Общества являются именными эмиссионными ценными бумагами и по типу являются простыми.
Владельцем акции - акционером признается юридическое или физическое лицо, которому акции принадлежат на праве собственности либо ином вещном праве.
Акционеры — владельцы простых акций могут в соответствии с законодательством и настоящим уставом участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам, входящим в его компетенцию, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества — право на получение части его имущества в соответствии с принадлежащей им долей.
4.2. Голосующей акцией Общества является простая акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
4.3. Конвертация простых акций Общества в привилегированные акции, корпоративные облигации и иные ценные бумаги не допускается.
4.4. Общество вправе в соответствии с законодательством выпускать и размещать корпоративные облигации и иные ценные бумаги.
Общество вправе выпускать обеспеченные имуществом корпоративные облигации в пределах размера собственного капитала на дату принятия решения об их выпуске.
Ценными бумагами, конвертируемыми в акции Общества, могут быть корпоративные облигации Общества.
Выпуск Обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции, осуществляется по решению Наблюдательного совета Общества.
В случае выпуска Обществом корпоративных облигаций, конвертируемых в акции, по решению Наблюдательного совета, данное решение должно быть принято единогласно всеми его членами.
В случае размещения Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, количество объявленных акций должно быть не менее количества, необходимого для конвертации в течение срока обращения этих ценных бумаг.
Общество не вправе принимать решения об ограничении прав, предоставляемых акциями, в которые могут быть конвертированы размещенные Обществом ценные бумаги, без согласия владельцев этих ценных бумаг.

V. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ

5.1. Общество вправе размещать акции и ценные бумаги, конвертируемые в акции посредством открытой и закрытой подписки.
Открытая подписка акций проводится исключительно на биржевом и организованном внебиржевом рынке ценных бумаг.
5.2. Срок размещения Обществом дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества не должен превышать одного года с момента государственной регистрации их выпуска. Дополнительные акции Общества должны быть оплачены в течение срока размещения, указанного в решении о выпуске этих акций.
5.3. При размещении дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества их оплата осуществляется денежными и другими средствами платежа, имуществом, а также правами (в том числе имущественными), имеющими денежную оценку. Порядок оплаты дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества определяется решением об их выпуске.
5.4. При принятии решения о размещении дополнительных акций, в том числе среди акционеров, цена размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций устанавливается Наблюдательным советом Общества, исходя из конъюнктуры цен, складывающихся на площадках организаторов торгов ценными бумагами.
Оплата дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества при их размещении производится по цене, не ниже определенной в решении об их выпуске.
В случае оплаты дополнительных акций Общества при увеличении уставного фонда Общества за счет его собственного капитала, а также дивидендов, по которым принято решение о выплате их дополнительными акциями, размещение таких акций производится по номинальной стоимости акций Общества.
5.5. При размещении Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, оплачиваемых денежными средствами, акционеры — владельцы голосующих акций имеют преимущественное право на их приобретение. Акционер, в том числе голосовавший против либо отсутствовавший на Общем собрании акционеров, имеет преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (далее — преимущественное право), в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этого типа.
Решение о неприменении преимущественного права, а также о сроке действия такого решения принимается Общим собранием акционеров большинством голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Срок действия такого решения не может быть более одного года с момента принятия такого решения.
Список лиц, имеющих преимущественное право, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг.
В случае осуществления преимущественного права акционеры могут приобрести только целое количество акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
Срок действия преимущественного права не может быть менее десяти и более тридцати дней с момента опубликования уведомления о предложении приобрести акции или эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.
Уступка преимущественного права не допускается.

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Акционеры имеют право на:
включение их в реестр акционеров Общества;
получение в отношении себя выписки со счета депо;
получение части прибыли Общества в виде дивидендов;
получение части имущества в случае ликвидации Общества в соответствии с принадлежащей им долей;
участие в управлении Обществом посредством голосования на общих собраниях акционеров;
получение в установленном порядке полной и достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества;
свободное распоряжение полученным дивидендом;
защиту своих прав в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг, а также в суде;
требование возмещения причиненных им убытков в установленном порядке;
объединение в ассоциации и другие негосударственные некоммерческие организации с целью представления и защиты своих интересов;
страхование рисков, связанных с возможными убытками, в том числе упущенной выгоды при приобретении ценных бумаг.
Акционеры могут иметь и иные права в соответствии с законодательством.
6.2. Акционеры вправе в случаях, предусмотренных законодательством, требовать выкупа принадлежащих им акций.
6.3. Простая акция предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами простых акций объем прав.
6.4. Участие акционера в Общем собрании акционеров, получение им дивидендов и осуществление иных прав, предусмотренных законодательством, при проведении Обществом корпоративных действий производятся на основании реестра акционеров Общества.
6.5. Осуществление прав акционером не должно нарушать права и охраняемые законом интересы других акционеров.
Установление ограничения на отчуждение акций не лишает права акционера — владельца этих акций участвовать в управлении Обществом и получать дивиденды по ним в порядке, установленном законодательством.
6.6. Акционеры Общества обязаны:
оплачивать акции Общества в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, настоящим уставом и решениями о выпуске акций;
сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества.
Акционеры могут иметь и иные обязанности в соответствии с законодательством.
6.7. Права на акции переходят к приобретателю акций с момента внесения соответствующей приходной записи по счету депо приобретателя и подтверждаются выпиской со счета депо, выдаваемой в порядке, установленном законодательством.
Права, удостоверяемые акцией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

VII. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ

7.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров.
Общество обязано выплатить объявленные по каждому типу акций дивиденды.
По решению Общего собрания акционеров дивиденд может выплачиваться денежными средствами или другими законными средствами платежа либо ценными бумагами Общества.
Дивиденд распределяется между акционерами пропорционально числу и типу принадлежащих им акций.
7.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям.
Решение Общества о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
7.3. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и порядке его выплаты по акциям каждого типа принимается Общим собранием акционеров на основании рекомендации Наблюдательного совета Общества, данных финансовой отчетности в случае наличия аудиторского заключения о ее достоверности. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом Общества. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных типов. В решении о выплате дивидендов должны быть указаны даты начала и окончания выплаты дивидендов.
7.4. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества, остающейся в распоряжении Общества, и (или) нераспределенной прибыли прошлых лет.
Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров. Срок выплаты дивидендов не может быть позднее шестидесяти дней со дня принятия такого решения.
7.5. Дивиденд, не востребованный владельцем или его законным правопреемником или наследником в течение трех лет, по решению Общего собрания акционеров остается в распоряжении Общества.
7.6. Общество обязано по письменному требованию акционера — нерезидента Республики Узбекистан произвести конвертацию в свободно конвертируемую валюту начисленных ему дивидендов, с переводом средств на банковский счет, представленный акционером-нерезидентом.
7.7. На получение дивиденда по акциям имеют право лица, зафиксированные в реестре акционеров Общества, сформированном для проведения Общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате акционерам дивидендов.
7.8. Общество не вправе выплачивать и принимать решения о выплате дивидендов по акциям:
до полной оплаты всего уставного фонда Общества при его учреждении;
если на момент выплаты дивидендов имеются признаки банкротства или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
если стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного фонда и резервного фонда.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам начисленные дивиденды.
7.9. Общество объявляет размер дивидендов без учета налогов с них. Общество публикует данные о размере выплачиваемых дивидендов на официальных веб-сайтах уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг и Общества в сроки, установленные законодательством.

VIII. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ РЕЗЕРВНОГО И ИНЫХ ФОНДОВ ОБЩЕСТВА

8.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов от его уставного фонда. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений от чистой прибыли до достижения им размера, установленного настоящим уставом. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим уставом.
8.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, погашения корпоративных облигаций Общества, выплаты дивидендов по привилегированным акциям и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.
8.3. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров создавать и иные фонды.

IX. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

9.1. Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Наблюдательный совет и единоличный Исполнительный орган (Генеральный директор).

X. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
Общее собрание акционеров ведет Председатель Наблюдательного совета Общества, а в случае его отсутствия по уважительным причинам — один из членов Наблюдательного совета Общества.
Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров, порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливаются «Положением об Общем собрании акционеров», утверждаемым Общим собранием акционеров.
10.2. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).
Годовое Общее собрание акционеров проводится не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества, о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с Генеральным директором Общества, а также рассматриваются годовой отчет Общества, годовой бухгалтерский баланс, счет прибыли и убытков и иные документы в соответствии с законодательством
10.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
10.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
ликвидация Общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
определение количественного состава Наблюдательного совета Общества, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;
определение предельного размера объявленных акций;
уменьшение уставного фонда Общества;
приобретение собственных акций;
утверждение организационной структуры Общества;
избрание (назначение) Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение Положения о Ревизионной комиссии;
утверждение годового отчета Общества;
распределение прибыли и убытков Общества;
заслушивание отчетов Наблюдательного совета и заключений Ревизионной комиссии Общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом;
установление выплачиваемых Наблюдательному совету Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
установление выплачиваемых Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
утверждение регламента Общего собрания акционеров;
дробление и консолидация акций;
принятие решения о совершении Обществом крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством;
принятие решения о совершении Обществом сделок с аффилированными лицами в случаях, предусмотренных законодательством.
Общее собрание акционеров может принимать решение и по иным вопросам в соответствии с законодательством, настоящим уставом и «Положением об Общем собрании акционеров», утверждаемым Общим собранием акционеров.
10.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества..
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательного совета Общества, за исключением вопросов, установленных законодательством и настоящим уставом.
10.6. Право на участие в Общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров Общества, сформированном за три рабочих дня до даты проведения Общего собрания акционеров.
По требованию акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в реестр акционеров Общества, сформированный для проведения Общего собрания акционеров.
10.7. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры — владельцы простых акций Общества.
10.8. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества (простым большинством), принимающих участие в собрании, если иное не установлено законодательством и настоящим уставом.
10.9. Решение по следующим вопросам:
внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
реорганизация Общества;
ликвидация Общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
определение предельного размера объявленных акций;
заслушивание отчетов Наблюдательного совета и заключений Ревизионной комиссии Общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом;
о совершении Обществом крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством;
об одобрении сделок Общества с аффилированным лицом в случаях, предусмотренных законодательством
принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров (квалифицированным большинством).
10.10. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также вносить изменения в повестку дня.
10.11. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные законодательством.
10.12. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Наблюдательным советом Общества.
Дата проведения Общего собрания акционеров не может быть установлена менее чем за десять и более чем за тридцать дней со дня принятия решения о его проведении.
10.13. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Наблюдательный совет Общества, а в случаях, предусмотренных законодательством лица, созывающие общее собрание, определяют:
дату, время и место проведения общего собрания;
повестку дня общего собрания;
дату формирования реестра акционеров Общества для оповещения акционеров о проведении Общего собрания акционеров;
дату формирования реестра акционеров Общества для проведения общего собрания;
порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания;
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания;
форму и текст бюллетеня для голосования.
Не допускается включение в повестку дня Общего собрания акционеров формулировок, не содержащих постановку конкретного вопроса (в том числе «разное», «иное», «другие» и т. п.).
10.14. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется на официальном веб-сайте Общества, в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте не позднее чем за семь дней, но не ранее чем за тридцать дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
10.15. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:
наименование, местонахождение (почтовый адрес) и адрес электронной почты Общества;
дату, время и место проведения общего собрания;
дату формирования реестра акционеров Общества для оповещения о проведении Общего собрания акционеров;
дату формирования реестра акционеров Общества для участия в Общем собрании акционеров;
вопросы, включенные в повестку дня общего собрания;
порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовой отчет Общества, заключение Ревизионной комиссии Общества и аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества, заключение Наблюдательного совета Общества о возможности продления срока, перезаключения или прекращения договора с Генеральным директором Общества, а также сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции.
10.16. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Общества, в срок не позднее тридцати дней после окончания финансового года Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.
Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества не позднее трех рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.
10.17. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, письменного требования Ревизионной комиссии, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Общества на дату предъявления письменного требования.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по письменному требованию Ревизионной комиссии Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Общества, осуществляется Наблюдательным советом Общества не позднее тридцати дней со дня представления письменного требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.
Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Общества.
10.18. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя. Право на участие в Общем собрании акционеров представителя государства осуществляется им лично.
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в нем.
10.19. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем пятьюдесятью процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного Общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении повторного Общего собрания акционеров не допускается.
Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем сорока процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в сроки и в форме, предусмотренные законодательством.
При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на двадцать дней акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются в соответствии с реестром акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании.
10.20. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества — один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Наблюдательного совета Общества.
10.21. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.
Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Наблюдательным советом Общества, за исключением случаев, когда внеочередное Общее собрание акционеров созывается не Наблюдательным советом Общества. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании.
Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры — владельцы простых акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.
Для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия в общем собрании акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования Наблюдательным советом Общества создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров.
В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Наблюдательного совета Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор Общества, а также лица, выдвигаемые на эти должности.
Счетная комиссия определяет наличие кворума Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования.
По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, включающий в том числе сведения о наличии кворума Общего собрания акционеров, подписываемый членами счетной комиссии.
После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
10.22. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее десяти дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания.
В протоколе Общего собрания акционеров указываются:
дата, время и место проведения Общего собрания акционеров;
общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;
количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем собрании;
председатель (президиум) и секретарь Общего собрания, повестка дня собрания.
В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

XI. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

11.1. Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и настоящим уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
Наблюдательный совет Общества действует в соответствии с законодательством, настоящим уставом и «Положением о Наблюдательном совете Общества», утверждаемым Общим собранием акционеров.
11.2. Количественный состав Наблюдательного совета Общества составляет 9 (девять) человек.
11.3. К компетенции Наблюдательного совета Общества относится:
определение приоритетных направлений деятельности Общества;
созыв годовых и внеочередных Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
подготовка повестки дня Общего собрания акционеров;
определение даты, времени и места проведения Общего собрания акционеров;
определение даты формирования реестра акционеров Общества для оповещения о проведении Общего собрания акционеров;
определение даты формирования реестра акционеров Общества для участия в Общем собрании акционеров;
внесение на решение Общего собрания акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
организация установления рыночной стоимости имущества;
принятие решения по увеличению уставного фонда Общества;
утверждение годового бизнес-плана Общества;
принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;
установление выплачиваемых Исполнительному органу (Генеральному директору) Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;
доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного органа Общества, и получение их от исполнительного органа для исполнения возложенных на Наблюдательный совет Общества обязанностей. Полученные документы могут использоваться Наблюдательным советом Общества и его членами исключительно в служебных целях;
дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;
использование резервного и иных фондов Общества;
создание филиалов и открытие представительств Общества;
создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
принятие решения о совершении Обществом крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством;
принятие решения о совершении Обществом сделок с аффилированными лицами в случаях, предусмотренных законодательством;
заключение сделок, связанных с участием Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;
определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в порядке, установленном законодательством;
принятие решения о выпуске Обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества;
утверждение решения о выпуске ценных бумаг и утверждение проспекта эмиссии;
принятие решения о внесении изменений и (или) дополнений в ранее зарегистрированные выпуски ценных бумаг и утверждение текста изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг;
К компетенции Наблюдательного совета Общества может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с законодательством, настоящим уставом и «Положением о Наблюдательном совете Общества», утверждаемым Общим собранием акционеров.
Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.
11.4. Члены Наблюдательного совета Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим уставом, сроком на один год.
Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченно.
Генеральный директор Общества не может быть избран в Наблюдательный совет Общества.
Членами Наблюдательного совета Общества не могут быть лица, работающие по трудовому договору (контракту) в Обществе.
Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Наблюдательного совета Общества, устанавливаются «Положением о Наблюдательном совете», утверждаемым Общим собранием акционеров.
11.5. Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
11.6. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.
Наблюдательный совет Общества вправе переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.
Председатель Наблюдательного совета Общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Общества его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета.
11.7. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Генерального директора Общества, а также службы внутреннего аудита.
Заседания Наблюдательного совета Общества проводятся по инициативе Председателя Наблюдательного совета не реже одного раза в квартал. При необходимости могут проводиться внеочередные заседания Наблюдательного совета Общества.
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Общества должен быть не менее семидесяти пяти процентов от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества.
В случае, когда количество членов Наблюдательного совета становится менее семидесяти пяти процентов количества, предусмотренного настоящим уставом, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета Общества. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров, а также в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора Общества назначить временно исполняющего его обязанности.
11.8. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если законодательством и настоящим уставом не предусмотрено иное.

Решение по следующим вопросам:
об увеличении уставного фонда Общества;
о выпуске Обществом корпоративных облигаций, конвертируемых в акции;
о совершении Обществом крупной сделки;
о совершении Обществом сделки с аффилированным лицом.
принимается Наблюдательным советом Общества единогласно.
11.9. При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.
Передача голоса одним членом Наблюдательного совета Общества другому члену Наблюдательного совета не допускается.
В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета голос Председателя Наблюдательного совета является решающим при принятии решения.
11.10. Решения Наблюдательного совета Общества могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) всеми членами Наблюдательного совета единогласно.
11.11. На заседании Наблюдательного совета Общества ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее десяти дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:
дата, время и место его проведения;
лица, присутствующие на заседании;
повестка дня заседания;
вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
принятые решения.
Протокол заседания Наблюдательного совета Общества подписывается участвующими в заседании членами Наблюдательного совета Общества, которые несут ответственность за правильность оформления протокола.
11.12. Протокол заседания Наблюдательного совета Общества передается для исполнения исполнительному органу Общества в день его подписания. В случае принятия Наблюдательным советом решения о созыве Общего собрания акционеров информация о данном решении передается исполнительному органу Общества в день проведения заседания Наблюдательного совета.

XII. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным Исполнительным органом - Генеральным директором Общества.
Генеральный директор Общества действует в соответствии с законодательством, настоящим уставом и «Положением об Исполнительном органе (Генеральном директоре)», утверждаемым Общим собранием акционеров.
12.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества.
Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.
12.3. Компетенция Генерального директора Общества:
организует исполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;
в установленном порядке вносит на рассмотрение Наблюдательного совета Общества проекты законодательных и других нормативных документов по вопросам деятельности Общества;
обеспечивает соблюдение всех прав акционеров по получению ими предусмотренной действующим законодательством информации, участию в Общих собраниях акционеров и выплате дивидендов;
распоряжается имуществом и денежными средствами Общества в порядке, предусмотренном законодательством и внутренними нормативными документами Общества;
заключает от имени Общества договора, контракты и другие сделки;
выдает от имени Общества доверенности;
открывает Обществу в банках Республики Узбекистан расчетный и иные счета,
обеспечивает организацию надлежащего ведения и достоверности бухгалтерского учета и отчетности в Обществе, своевременного предоставления ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также предоставление сведений о деятельности Общества акционерам, кредиторам на официальном веб-сайте Общества и в средствах массовой информации;
обеспечивает полноту и своевременность предоставления государственной статистической отчетности в соответствующие органы;
утверждает штаты, обеспечивает их укомплектование квалифицированными кадрами;
заключает с работниками трудовые договора (контракты) и принимает решение об их прекращении (расторжении);
распределяет обязанности между заместителями Генерального директора, определяет их полномочия при решении вопросов, касающейся деятельности Общества;
назначает руководителей филиалов и представительств Общества;
издает приказы, распоряжения, указания, утверждает инструкции и другие документы по вопросам, входящим в его компетенцию, обязательные для исполнения всеми должностными лицами и работниками Общества;
утверждает положения об управлениях и структурных подразделениях Общества;
применяет к работникам Общества меры дисциплинарного наказания, предусмотренные действующим законодательством;
утверждает положение о премировании работников, устанавливает должностные оклады, надбавки к ним, различного рода доплаты, поощряет работников Общества, а также в целях социальной защиты работников Общества устанавливает компенсационные выплаты;
обеспечивает разработку проектов основных направлений деятельности Общества;
осуществляет подготовку предложений по совершенствованию деятельности Общества;
обеспечивает проведение маркетинговых исследований;
организует работы по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров
обеспечивает разработку годовых бизнес-планов Общества;
осуществляет разработку предложений по внесению изменений и дополнений в устав Общества;
обеспечивает разработку внутренних нормативных документов Общества;
обеспечивает соблюдение порядка осуществления ежегодных расходов Общества на благотворительность и иную безвозмездную помощь не более 10 процентов чистой прибыли, полученной за предыдущий год при выполнении показателей бизнес-плана Общества в части чистой прибыли за предыдущий отчетный год;
решает иные вопросы, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и «Положением об Исполнительном органе (Генеральном директоре)», утверждаемым Общим собранием акционеров.
12.4. Генеральный директор вправе:
самостоятельно принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции;
без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы во взаимоотношениях с другими организациями и органами;
с согласия Наблюдательного совета участвовать в его работе с правом совещательного голоса;
с согласия Наблюдательного совета Общества занимать должности в органах управления других организаций;
получать вознаграждение;
Генеральный директор может иметь и иные права.
12.5. Генеральный директор обязан:
действовать в интересах Общества;
надлежащим образом выполнять свои обязанности в соответствии с условиями заключенного с ним трудового договора;
осуществлять контроль за выполнением решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;
обеспечить выполнение параметров годового бизнеса-плана Общества;
отчитываться перед Наблюдательном советом Общества и Общим собранием акционеров;
осуществлять контроль за соблюдением всех прав акционеров по получению ими предусмотренной действующим законодательством информации, участию в общих собраниях акционеров, начислению и выплате дивидендов;
осуществлять контроль за надлежащим раскрытием информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством;
обеспечить беспрепятственное предоставление документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии или аудиторской организации Общества;
обеспечить эффективное взаимодействие структурных подразделений Общества;
обеспечить выполнение договорных обязательств Общества;
осуществлять контроль за организацией, надлежащим состоянием и достоверностью бухгалтерского учета и отчетности в Обществе, своевременным предоставлением ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы;
осуществлять контроль за полнотой и своевременностью предоставления государственной статистической отчетности в соответствующие органы;
обеспечить сохранность информации, составляющей коммерческую тайну Общества;
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
принимать меры по обеспечению Общества квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников Общества;
обеспечить решение вопросов, связанных с трудовыми отношениями в порядке, установленном законодательством;
соблюдать требования законодательства в деятельности Общества, настоящий устав, «Положение об Исполнительном органе (Генеральном директоре)» и другие внутренние документы Общества.
Генеральный директор может иметь и иные обязанности в соответствии с законодательством.
12.6. Генеральный директор Общества ежеквартально отчитывается Наблюдательному совету Общества о ходе выполнения годового бизнес-плана Общества.
Генеральный директор Общества отчитывается на годовом Общем собрании акционеров о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам финансового года.
12.7. Избрание (назначение) Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Общего собрания акционеров.
Принятие решения об избрании (назначении) Генерального директора общества может осуществляться на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.
12.8. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются законодательством, настоящим уставом, «Положением об Исполнительном органе», утверждаемым Общим собранием акционеров и договором, заключаемым с Обществом сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения. Договор от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Общества. В заключаемом договоре с Генеральным директором Общества должны быть предусмотрены его обязательства по повышению эффективности деятельности Общества и периодичность его отчетов перед Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Общества о ходе выполнения годового бизнес-плана Общества.
12.9. Наблюдательный совет Общества имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с Генеральным директором Общества при совершении ими грубых нарушений устава Общества или причинении Общества убытков их действиями (бездействием).
12.10. Размеры вознаграждений Генерального директора Общества находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности Общества и должны быть определены договором.

XIII. ОТВЕСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

13.1. Члены Наблюдательного совета Общества, Генеральный директор Общества, при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Общества и нести ответственность в установленном порядке.
В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.
13.2. Не несут ответственности члены Наблюдательного совета, Генеральный директор Общества, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков.
13.3. Общество или акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем одного процента размещенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета, Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

XIV. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

а) Ревизионная комиссия
14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия сроком на один год.
Компетенция Ревизионной комиссии:
проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год;
проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за иной период;
составление заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- подготовка заключения о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в Обществе, а также о соблюдении требований законодательства и внутренних документов Общества к совершению таких сделок и вынесение заключения ежеквартально на заседание Наблюдательного совета Общества;
- вынесение заключение о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в Обществе на годовое Общее собрание акционеров.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются «Положением о Ревизионной комиссии», утверждаемым Общим собранием акционеров.
14.2. Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (три) человека.
Одно и то же лицо не может избираться в состав Ревизионной комиссии Общества более трех раз подряд.
Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Наблюдательного совета Общества, а также работать по трудовому договору (контракту) в Обществе.
Квалификационные требования к членам Ревизионной комиссии Общества устанавливаются «Положением о Ревизионной комиссии», утверждаемым Общим собранием акционеров.
14.3. По письменному требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в исполнительном органе Общества,, обязаны представить ей документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
14.4. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности за год или иной период по инициативе Ревизионной комиссии, Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества или по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пятью процентами голосующих акций Общества, путем предварительного уведомления Наблюдательного совета Общества.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
оценка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
14.5. Ревизионная комиссия Общества вправе письменно потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
14.6. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций членов Ревизионной комиссии. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
б) Служба внутреннего аудита
14. 7. В случае, если балансовая стоимость активов Общества составит более ста тысяч минимальных размеров заработной платы в Обществе создается служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита подотчетна Наблюдательному совету Общества.
14.8. Служба внутреннего аудита Общества осуществляет контроль и оценку работы исполнительного органа, филиалов и представительств Общества путем проверок и мониторинга соблюдения ими законодательства, устава Общества и других документов, обеспечения полноты и достоверности отражения данных в бухгалтерском учете и финансовой отчетности, установленных правил и процедур осуществления хозяйственных операций, сохранности активов, а также соблюдения установленных законодательством требований по управлению Обществом.
14.9. Порядок деятельности Службы внутреннего аудита Общества определяется законодательством, настоящим уставом и «Положением о службе внутреннего аудита», утверждаемым Общим собранием акционеров.
с) Аудиторская организация
14.10. Аудиторская организация осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества и предоставляет ему аудиторское заключение в установленном законодательством порядке в соответствии с заключенным с ней договором.
14.11. Аудиторская организация несет ответственность перед Обществом за причинение ущерба вследствие составления аудиторского заключения, содержащего неправильный вывод о финансовой отчетности и иной финансовой информации Общества.
14.12. В период, когда государственная доля в уставном фонде Общества составляет свыше пятидесяти процентов, выбор аудиторской организации для проведения аудиторской проверки Общества осуществляется на конкурсной основе из перечня, определяемого Государственным комитетом Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции и Министерством финансов Республики Узбекистан.

XV. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, ПРОВЕРКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ

15.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и предоставлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством.
Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам на официальном веб-сайте Общества и в средствах массовой информации, несет Генеральный директор Общества.
15.2. Достоверность данных, содержащихся в финансовой отчетности Общества и предоставляемых Общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибыли и убытков, должна быть подтверждена аудиторской организацией, не связанной имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
15.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Наблюдательным советом Общества не позднее чем за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
15.4. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

XVI. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА

а) Реорганизация Общества
16.1. Реорганизация Общества осуществляется в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования по решению Общего собрания акционеров.
Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации Общества путем присоединения к другому юридическому лицу Общество считается реорганизованным с момента внесения регистрирующим органом в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица (Общества).
Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации юридических лиц и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных юридических лиц осуществляются в порядке, установленном законодательством.
Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредитор вправе требовать от Общества прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков путем письменного уведомления в срок:
не позднее тридцати дней с даты направления Обществом кредитору письменного уведомления о реорганизации в форме слияния, присоединения или преобразования;
не позднее шестидесяти дней с даты направления Обществом кредитору письменного уведомления о реорганизации в форме разделения или выделения.
Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.
Регистрирующий орган осуществляет государственную регистрацию вновь возникших юридических лиц после аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг ликвидируемого в результате реорганизации Общества, а также исключения его из единого государственного реестра юридических лиц.
16.2. Слиянием Общества с акционерными обществами или обществами с ограниченной ответственностью признается возникновение нового юридического лица путем передачи ему всех прав и обязанностей Общества и двух либо нескольких обществ с прекращением деятельности Общества и реорганизуемых обществ. Слияние Общества с юридическими лицами в иной организационно-правовой форме не допускается.
При слиянии Общества все его права и обязанности переходят к новому юридическому лицу.
16.3. Присоединением Общества признается прекращение деятельности одного или нескольких юридических лиц с передачей их прав и обязанностей Обществу или прекращение деятельности Общества с передачей его прав и обязанностей другому юридическому лицу.
При присоединении к Обществу других юридических лиц к Обществу переходят все права и обязанности присоединяемых юридических лиц в соответствии с передаточным актом.
При присоединении Общества к другому юридическому лицу к нему переходят все права и обязанности присоединяемого Общества в соответствии с передаточным актом.
16.4. Разделением Общества признается прекращение деятельности Общества с передачей его прав и обязанностей создаваемым юридическим лицам.
При разделении Общества все его права и обязанности переходят к двум или нескольким создаваемым юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.
16.5. Выделением Общества признается создание одного или нескольких юридических лиц с передачей им части прав и обязанностей реорганизуемого Общества без прекращения деятельности последнего.
При выделении из состава Общества одного или нескольких юридических лиц каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного в форме выделения Общества в соответствии с разделительным балансом.
16.6. Общество вправе преобразоваться в другую организационно-правовую форму юридического лица с соблюдением требований, установленных законодательством.
При преобразовании Общества все его права и обязанности сохраняются.
б) Ликвидация Общества
16.7. Ликвидация Общества влечет прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
В случае добровольной ликвидации Общества Наблюдательный совет ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидатора или ликвидационной комиссии (далее — ликвидатор).
Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидатора.
При ликвидации Общества по решению суда назначение ликвидатора производится в порядке, установленном законодательством.
С момента назначения ликвидатора к нему переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидатор от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
В случае, когда акционером ликвидируемого Общества является государство, назначается ликвидационная комиссия, и в ее состав включается представитель органа, уполномоченного распоряжаться государственным имуществом.
16.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидатором между акционерами в следующей очередности:
в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в случаях, предусмотренных законодательством;
во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами — владельцами простых акций.
Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.
Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной уставом Общества ликвидационной стоимости всем акционерам — владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами — владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.
Общество обязано произвести конвертацию перечисляемой акционеру — иностранному инвестору части ликвидационной стоимости имущества в иностранную валюту.
16.9. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество — прекратившим существование с момента внесения регистрирующим органом соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
Регистрирующий орган вносит соответствующую запись о ликвидации Общества только после аннулирования государственной регистрации выпусков ценных бумаг Общества.

XVII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Споры и разногласия, вытекающие из положений настоящего устава, разрешаются путем переговоров. При невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров они разрешаются в судебном порядке.
17.2. Вопросы, не нашедшие отражения в настоящем уставе, регулируются Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и иными законодательно-нормативными актами Республики Узбекистан.
17.3. Настоящий устав вступает в силу после государственной регистрации в порядке, установленном законодательством.
И.О.Председателя правления
АО «Агрегатный завод» Рахимов Р.Р.




Устав Агрегатного завода 2015.pdf     Скачать

Изменение в устав 02 09 2015.pdf        Скачать

Изменение в устав 31 12 2015.pdf        Скачать

«Agregat zavodi» Aksiyadorlik jamiyati УСТАВИ(янги таxрири) 2016 йил.docx        Скачать

«Agregat zavodi» Aksiyadorlik jamiyati УСТАВИ(янги таxрири) 2016 йил.pdf           Скачать