Акционерное общество «AGREGAT ZAVODI»
извещает о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров
22 ноября 2017 года в 10-00 часов

По адресу: 100057, г.Ташкент, Олмазарский р-н, ул.Уста-Ширин, 117
Список акционеров для, имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен по данным реестра на 16 ноября 2017 года.

Повестка:
1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров;

2. Утверждение регламента собрания.

3. Об одобрении крупной сделки по привлечению обществом кредита на реализацию инвестпроекта в Национальном банке внешнеэкономической деятельности.

4. Об одобрении крупной сделки по предоставлению имущества Общества в качестве залогового обеспечения по кредиту.

Наблюдательный совет.
13.11.2017г.



АО «Агрегатный завод» объявляет тендер на ремонтно-отделочные работы в производственных цехах.
Срок тендерного предложения: до 20.11.2017
Предложение оставлять на
email: agregat_zavodi@mail.ru или info@agregat-zavodi.uz
или по адресу:
г. Ташкент, Алмазарский р-н, ул.Уста Ширин 117



Акционерное общество «AGREGAT ZAVODI»


Извещает о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров
10 августа 2017 года в 10-00 часов


По адресу: 100057, г.Ташкент, Олмазарский р-н, ул.Уста-Ширин, 117
Список акционеров для, имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен по данным реестра на 4 августа 2017 года.

Повестка:
1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров;
2. Утверждение регламента собрания.
3. Об увеличении уставного фонда путем дополнительного выпуска акций в счет оплаты внесения АО «Узагротехмаш» 70% доли участия в ООО «Lemken-Chirchiq».
4. Принятие решения о неприменении преимущественного права акционеров - владельцев голосующих акций при размещении обществом ценных бумаг сроком на один год.

Наблюдательный совет.
03.08.2017
       Директор АО "Агрегатный завод" 3 июня и 7 июля 2017 года посетил Сельскохозяйственный профессиональный колледж Бустон и 1 июля и 3 июля Зафаробадский агроэкономический и транспортный профессиональный колледж. Среди выпускников провёл агитационную беседу при их желании о трудоустройстве их на работу на АО "Агрегатный завод" по специальностям


У В Е Д О М Л Е Н И Е

АО «Агрегатный завод», расположенное по адресу: 100057 г. Ташкент, ул. Уста Ширин, 117 , тел 228- 02- 40,
извещает Вас, что 27 июня 2017 года в 10-00 часов по адресу: 100057 г. Ташкент, Алмазарский р-н, ул. Уста Ширин, 117 (зал заседаний) состоится годовое Общее собрание акционеров нашего акционерного общества.
- дата, на которую составляется список владельцев ценных бумаг для оповещения о проведении общего собрания- 15 июня 2017 года
- дата, на которую составляется список для проведения общего собрания- 21 июня 2017 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров общества.
3. Отчет руководителя исполнительного органа о результатах финансово - хозяйственной деятельности завода, итогах выполнения бизнес- плана за 2016 год и задачах на 2017 год.
4. Отчет Ревизионной комиссии о проделанной работе за 2016 год.
5. Об итогах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности завода за 2016 год.
6. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытка общества за 2016 год.
7. Утверждение распределения прибыли (убытков) по итогам деятельности общества за 2016 год.
8. Отчет Наблюдательного Совета по итогам деятельности Общества за 2016 год.
9. Утверждение Бизнес-плана общества на 2017 год.
10. Утверждение изменений в организационную структуру Общества.
11. Избрание Генерального директора Общества, заключение трудового договора.
12. Избрание состава Ревизионной комиссии.
13. Одобрение сделок с аффилированными лицами, совершаемых Обществом в процессе текущей финансово-хозяйственной деятельности.
14. Об отмене решения по вопросу 2 и 3 внеочередного общего собрания акционеров №3-2016 от 24.11.2016г. об увеличении уставного фонда путем дополнительного выпуска акций в счет оплаты внесения ХК «Узагросаноатмашхолдинг» 70% доли участия в ООО «Lemken-Chirchiq».
15. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии по итогам 2016 года.
16. О списании на прибыль невостребованных дивидендов по итогам 2009-2011гг. в сумме 1 316,0 тыс.сум.
17. Одобрение сделок с аффилированными лицами, совершаемых Обществом в процессе текущей финансово-хозяйственной деятельности на период до принятия решений по обязательным вопросам, выносимым в соответствии с Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» на годовое общее собрание акционеров, по итогам 2017 года.
Просьба иметь при себе удостоверение или паспорт.
Просим Вас направить делегата для участия в голосовании на Общем собрании акционеров по числу голосующих акций, принадлежащих Вашей организации.
Информация о проведении собрания размещена также на Официальном web-сайте Общества: www.agregat-zavodi.uz.
По Вашему запросу Вам будет представлена интересующая Вас информация по вопросам повестки дня. Обращаться по телефону: 228-02-40, 228-03-64, 248-26-33.

Наблюдательный Совет.



У В Е Д О М Л Е Н И Е


     АО «Агрегатный завод», расположенное по адресу: 100057 г. Ташкент, ул. Уста Ширин, 117 , тел 228- 02- 40,
извещает Вас, что 13 апреля 2017 года в 10-00 часов по адресу: 100057 г. Ташкент, Алмазарский р-н, ул. Уста-Ширин, 117 (зал заседаний) по решению Наблюдательного совета Общества от 5 апреля 2017 года, состоится внеочередное Общее собрание акционеров нашего акционерного общества.
Даты закрытия реестров акционеров: дата, на которую составляется список для проведения общего собрания – 7 апреля 2017 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров.
2. Утверждение регламента собрания.
3. Выплата дивидендов по размещенным акциям по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2016 года;
4. Избрание нового состава Наблюдательного совета АО «Агрегатный завод».

Просим Вас принять участие или направить делегата для участия в голосовании на Общем собрании акционеров по числу голосующих акций, принадлежащих Вашей организации.
Просьба при себе иметь паспорт или иное удостоверение личности, при явке доверенного лица- доверенность.
Информация о проведении собрания размещена также на Официальном web-сайте Общества: www.agregat-zavodi.uz.

По Вашему запросу Вам будет представлена интересующая Вас информация по вопросам повестки дня. Обращаться по телефону: 228-02-40, 228-03-64, 248-26-33.

Наблюдательный Совет.






Акционерное общество «AGREGAT ZAVODI»
извещает о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров
24 ноября 2016 года в 10-00 часов
По адресу: 100057, г.Ташкент, Олмазарский р-н, ул.Уста-Ширин, 117
Список акционеров для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров составлен по данным реестра на 15 ноября 2016 года, список акционеров, имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен по данным реестра на 18 ноября 2016 года.

Повестка:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров;
2. Об увеличении уставного фонда путем дополнительного выпуска акций в счет оплаты внесения ХК «Узагросаноатмашхолдинг» 70% доли участия в ООО «Lemken-Chirchiq». 3. Принятие решения о неприменении преимущественного права акционеров- владельцев голосующих акций при размещении обществом ценных бумаг сроком на один год; 4. О досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета
и избрании нового члена Наблюдательного совета общества.


Наблюдательный совет.



СООБЩЕНИЕ о принятии акционерным обществом рекомендаций
Кодекса корпоративного управления в своей деятельности

Акционерное общество «Agregat zavodi»


       АО "Agregat zavodi" сообщает, что решением общего собрания акционеров от "24" июня 2016 г. N2-2016 обществом принято обязательство, начиная с "01"января 2017 г. соблюдать Кодекс корпоративного управления, утвержденный протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от "31" декабря 2015г. N9.

24.06.2016г.



Акционерное общество «AGREGAT ZAVODI»
извещает о проведении годового Общего собрания акционеров
24 июня 2016 года в 10-00 часов

       Список акционеров для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров составлен по данным реестра на 31 мая 2016 года, список акционеров, имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен по данным реестра на 20 июня 2016 года.

Повестка:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров.        
2. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров Общества.
3. Утверждение годового отчета исполнительного органа.
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии  по итогам проверки финансово- хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.
5. Утверждение отчета аудиторской организации ООО «BUXGALTER-AUDIT» по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.
6. Утверждение  бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытка Общества по итогам деятельности за 2015 год.
7. Утверждение распределения прибыли (убытков) по итогам деятельности Общества за 2015 год.
8. Утверждение отчета Наблюдательного Совета по итогам деятельности Общества за 2015 год.
9. Избрание  членов Наблюдательного совета Общества.
10. Избрание  членов Ревизионной комиссии Общества.
11. Избрание Генерального директора Общества.
12. Утверждение Бизнес-плана Общества на 2016 год.
13. Утверждение изменений в организационную структуру Общества.
14. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
15. Утверждение внутренних  положений Общества в новой редакции: «Положение об Общем собрании акционеров», «Положение о Наблюдательном совете», «Положение об Исполнительном органе», «Положение о Ревизионной комиссии», «Положение о внутреннем аудите».
14. О соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления и утверждение формы сообщения.
15. Утверждение Положений, принимаемых в связи с принятием Кодекса корпоративного управления: «Об информационной политике», «О дивидендной политике», «О внутреннем контроле» и «О порядке действий при внутреннем конфликте».
16. Одобрение сделок с аффилированными лицами, совершаемых Обществом в процессе текущей финансово-хозяйственной деятельности на период до принятия решений по обязательным вопросам, выносимым в соответствии с Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» на годовое общее собрание акционеров, по итогам 2016 года.

      Просим акционеров общества сообщить свои электронные адреса (изменения в адресах) для удобства и оперативности передачи информации. Информация о проведении собрания размещена также на Официальном web-сайте Общества: www.agregat-zavodi.uz.
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам, можно ознакомиться по адресу: 100057, г.Ташкент, Олмазарский р-н, ул.Уста-Ширин, 117. Справки по тел. 228-02-40, 228-03-64, 248-26-33.

Наблюдательный совет.





Акционерное общество «AGREGAT ZAVODI»
извещает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 10 февраля 2016 года в 16-00 часов

       По адресу: 100057, г.Ташкент, Олмазарский р-н, ул.Уста-Ширин, 117 Список акционеров для оповещения о проведении общего собрания акционеров составлен по данным реестра на 29 января 2016 года, список акционеров, имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен по данным реестра на 4 февраля 2016 года.

        Принятие решения о неприменении преимущественного права акционеров- владельцев голосующих акций при размещении обществом ценных бумаг сроком на один год.

       С информацией (материалами), подлежащей представлению акционера, можно ознакомиться по адресу: 100057, г.Ташкент, Олмазарский р-н, ул.Уста-Ширин, 117. Справки по тел. 228-02-40, 228-03-64, 248-26-33.


Наблюдательный совет.





Список членов Наблюдательного совета АО AGREGAT ZAVODI



Ф.И.О. члена
наблюдательного
совета

Занимаемые должности
 в настоящее время и
 за последние 3 года

Доля в уставном
 капитале эмитента

количество
в штуках

доля
в процентах

1

2

3

4

Анваров Мирзабахром Мирзарахматович

2013-2014 г.г. - генеральный директор СП ООО «O‘z СLAАS Agro»;
2014-2015 г.г. - заместитель Председателя правления АХК «O‘zagrosanoatmashxolding»;
C 2015 г. по настоящее время - заместитель Председателя Правления по экономике и маркетингу АХК «O‘zagrosanoatmashxolding».

-

-

Касимов Нодиржон Валиджанович

2013-2014 г.г. - начальник отдела планирования
и маркетинга (контрактация) дирекции логистики ЗАО «GM O‘zbekiston»;
2014-2015 г.г. - и. о. начальника управления маркетинга, реализации продукции и сервисного обслуживания АХК «O‘zagrosanoatmashxolding» (по совместительству);
C 2015 г. по настоящее время - начальник управления маркетинга, реализации продукции и сервисного обслуживания АХК «O‘zagrosanoatmashxolding».

-

-

Жуматов Санжар Махсудович

2013-2014 г.г. - заместитель генерального директора СП ООО «O‘zErae Climate Control»;
2014-2015 г.г. - и. о. начальника управления финансово-экономического анализа АХК «O‘zagrosanoatmashxolding»;
 С 2015 г. по настоящее время - начальник управления экономического прогнозирования АХК «O‘zagrosanoatmashxolding».

-

-

Адилов Сейдали Надирович

2011-2015 г.г. - начальник производства ОАО «Ташкентский тракторный завод»;
2015 г. - и. о. начальника управления координации деятельности предприятий отрасли АХК «O‘zagrosanoatmashxolding»;
С 2015 г. по настоящее время - начальник управления реализации инвестиционных проектов и локализации АХК «O‘zagrosanoatmashxolding».

-

-

Алимов Кабул Батырович

2013-2014 г.г. - менеджер (по контролю документооборота) секретариата ЗАО «GM O‘zbekiston»;
2014-2014 г.г. - менеджер дирекции администрации ЗАО «GM O‘zbekiston»;
2014-2015 г.г. - и. о. начальника управления координации деятельности предприятий отрасли АХК «O‘zagrosanoatmashxolding»;
С 2015 г. по настоящее время - начальник управления бухгалтерского учёта - главный бухгалтер АХК «O‘zagrosanoatmashxolding».

-

-

Ахмедгариев Родион Евгеньевич

2013-2014 г.г. - генеральный директор СП ООО «AVTOSANOAT-CEPLA»;
2014-2015 г.г. - советник по финансово-экономическим вопросам ООО «AVTOSANOAT-INVEST»;
2015-2015 г.г. - и. о. начальника отдела управления ценными бумагами и имуществом АХК «O‘zagrosanoatmashxolding» (по совместительству);
2015-2015 г.г. - и. о. начальника отдела управления ценными бумагами и имуществом АХК «O‘zagrosanoatmashxolding»;
С 2015 г. по настоящее время начальник управления корпоративных и имущественных отношений АХК «O‘zagrosanoatmashxolding».

-

-

Хаджиахмедов Лазиз Анварович

2013-2015 г.г. - главный юрисконсульт отдела юридических услуг центра «Электронное правительство»;
С 2015 г. по настоящее время - юрисконсульт АХК «O?zagrosanoatmashxolding».

-

-

Хакимов Маркс Атаханович 

2010-2014 г.г. - генеральный директор «Ирселмелиоснаб» в виде ГУП при Министерстве сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан;
2015 г. - н.в. - заместитель начальника управления координации деятельности предприятий отрасли АХК «O‘zagrosanoatmashxolding»;
С 2015 г. по настоящее время заместитель начальника Управления реализации инвестиционных проектов и локализации АХК «O‘zagrosanoatmashxolding».

-

-

Зияев Мамиржан Нишанович

2011-2015 г.г. - главный специалист по работе ценными бумагами ОАО «Узтемирйулконтейнер» (ОАО «Узтемирйулконтейнер» переименовано на АО «Узтемирйулконтейнер»);
2015-2015 г.г. - главный специалист Отдела управления ценными бумагами и имуществом АХК «O‘zagrosanoatmashxolding»;
С 2015 г. по настоящее время - заместитель начальника управления корпоративных и имущественных отношений АХК «O‘zagrosanoatmashxolding».

-

-






Список аффилированных лиц АО AGREGAT ZAVODI
на 26 февраля 2016г.




Полное наименование
аффилированного лица -
юридических лиц или
Ф.И.О. аффилированного
лица - физических лиц

Местонахождение (место жительство), (государство, область, город, район)

Основание, по которому они признаются аффилированными лицами

Дата (наступления основания (-ий)

1

 

2

 

Юридические лица

 

Холдинговая компания «O`zagrosanoatmashxolding»

Республика Узбекистан, г.Ташкент

Лицо, владеющее более 20%  голосующих акций эмитента

06.07.2015г.

Общество с ограниченной ответственностью «ответственностью «AGREGAT-TEXPLAST»

Республика Узбекистан, г.Ташкент

Дочернее предприятие

2006г.

Общество с ограниченной ответственностью «AGREGAT-METAL-SERVIS

Республика Узбекистан, г.Ташкент

Дочернее предприятие

2007г.

Общество с ограниченной ответственностью «KIMYOHIMOYAMASH»

Республика Узбекистан, г.Ташкент

Дочернее предприятие

2007г.

Общество с ограниченной ответственностью «AGREGAT-AVTOKOMPLEKT»

Республика Узбекистан, г.Ташкент

Дочернее предприятие

2011г.

Общество с ограниченной ответственностью «AGREGAT-AGROTECH»

Республика Узбекистан, г.Ташкент

Эмитент владеет более 20% в уставном фонде общества с ограниченной ответственностью

2013г.

Акционерное общество «Ургенчкорммаш»

Республика Узбекистан, г.Ташкент г.Ургенч

Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде  которого владеет  ХК «O`zagrosanoatmashxolding»

2016г.

Акционерное общество «Технолог»

Республика Узбекистан, г.Ташкент

Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде  которого владеет  ХК «O`zagrosanoatmashxolding»

2016г.

Акционерное общество «БМКБ-Агромаш»

Республика Узбекистан, г.Ташкент

Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде  которого владеет  ХК «O`zagrosanoatmashxolding»

2016г.

 

Общество с ограниченной ответственностью «Аgrosanoatmashproekt»

Республика Узбекистан, г.Ташкент

Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде  которого владеет  ХК «O`zagrosanoatmashxolding»

2016г.

Общество с ограниченной ответственностью «Аgrosanoatmashinvest»

Республика Узбекистан, г.Ташкент

Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде  которого владеет  ХК «O`zagrosanoatmashxolding»

2016г.

Акционерное общество «Чирчикский завод сельскохозяйственной техники»

Республика Узбекистан, г.Ташкент

Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде  которого владеет  ХК «O`zagrosanoatmashxolding»

2016г.

Акционерное общество «Ташкентский завод сельскохозяйственной техники»

Республика Узбекистан, г.Ташкент

Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде  которого владеет  ХК «O`zagrosanoatmashxolding»

2016г.

Физические лица

 

Анваров Мирзабахром Мирзарахматович

Республика Узбекистан, г.Ташкент

Член Наблюдательного совета
«Agregat zavodi» AJ

2015г.

Касимов Нодиржон Валиджанович-

Республика Узбекистан, г.Ташкент

Член Наблюдательного совета
«Agregat zavodi» AJ

2015г.

Жуматов Санжар Махсудович

Республика Узбекистан, г.Ташкент

Член Наблюдательного совета
«Agregat zavodi» AJ

2015г.

Адилов Сейдали Надирович

Республика Узбекистан, г.Ташкент

Член Наблюдательного совета
«Agregat zavodi» AJ

2015г.

Алимов Кабул Батырович

Республика Узбекистан, г.Ташкент

Член Наблюдательного совета
«Agregat zavodi» AJ

2015г.

Ахмедгариев Родион Евгеньевич

Республика Узбекистан, г.Ташкент

Член Наблюдательного совета
«Agregat zavodi» AJ

2015г.

Хаджиахмедов Лазиз Анварович

Республика Узбекистан, г.Ташкент

Член Наблюдательного совета
«Agregat zavodi» AJ

2015г.

Хакимов Маркс Атаханович 

Республика Узбекистан, г.Ташкент

Член Наблюдательного совета
«Agregat zavodi» AJ

2015г.

Зияев Мамиржан Нишанович

Республика Узбекистан, г.Ташкент

Член Наблюдательного совета
«Agregat zavodi» AJ

2015г.

Рахимов Рустам Рахманович

Республика Узбекистан, г.Ташкент

Руководитель исполнительного органа «Agregat zavodi» AJ –и.о. Генерального директора

2015г.








Акционерное общество «AGREGAT ZAVODI»
извещает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 10 февраля 2016 года в 16-00 часов

       По адресу: 100057, г.Ташкент, Олмазарский р-н, ул.Уста-Ширин, 117 Список акционеров для оповещения о проведении общего собрания акционеров составлен по данным реестра на 29 января 2016 года, список акционеров, имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен по данным реестра на 4 февраля 2016 года.

        Принятие решения о неприменении преимущественного права акционеров- владельцев голосующих акций при размещении обществом ценных бумаг сроком на один год.

       С информацией (материалами), подлежащей представлению акционера, можно ознакомиться по адресу: 100057, г.Ташкент, Олмазарский р-н, ул.Уста-Ширин, 117. Справки по тел. 228-02-40, 228-03-64, 248-26-33.


Наблюдательный совет.



Акционерное общество «AGREGAT ZAVODI»
извещает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
30 ноября 2015 года в 16-00 часов

По адресу: 100057, г.Ташкент, Олмазарский р-н, ул.Уста-Ширин, 117
Список акционеров для оповещения о проведении общего собрания акционеров составлен по данным реестра на 23 ноября 2015 года, список акционеров, имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен по данным реестра на 25 ноября 2015 года.

Повестка:

  • Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров;
  • Об одобрении сделки по привлечению обществом кредита на сроком на 18 месяцев в сумме 10,0 млрд. сум в АКБ «Агробанк».
  • Об одобрении сделки по предоставлению поручительства ХК «O`zagrosanoatmashxolding» АКБ «Агробанк» по привлекаемому кредиту.
  • Об одобрении крупной сделки по предоставлению имущества общества в качестве залогового обеспечения по кредиту.
  • О внесении изменений в Устав  АО «Агрегатный завод»;
  • Об изменении персонального состава Наблюдательного совета
    АО «Агрегатный завод».


  • Акционерное общество «AGREGAT ZAVODI»
    извещает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
    14 сентября 2015 года в 16-00 часов

    По адресу: 100057, г.Ташкент, Олмазарский р-н, ул.Уста-Ширин, 117
    Список акционеров для оповещения о проведении общего собрания акционеров составлен по данным реестра на 4 сентября 2015 года, список акционеров, имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен по данным реестра на 8 сентября 2015 года.
    Повестка:

    О внесении изменений в Устав АО «Агрегатный завод».

    Информация о проведении собрания размещена также на Официальном web-сайте Общества: www.agregat-zavodi.uz.
    С информацией (материалами), подлежащей представлению акционера, можно ознакомиться по адресу: 100057, г.Ташкент, Олмазарский р-н, ул.Уста-Ширин, 117. Справки по тел. 228-02-40, 228-03-64, 248-26-33.

    Наблюдательный совет.



    Открытое акционерное общество «AGREGET ZAVODI»
    извещает о проведении годового Общего собрания акционеров
    29 июня 2015 года в 16-00 часов

    По адресу: 100057, г.Ташкент, Олмазарский р-н, ул.Уста-Ширин, 117
    Список акционеров для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров составлен по данным реестра на 10 июня 2015 года, список акционеров, имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен по данным реестра на 23 июня 2015 года.

    Повестка:

    1. Отчет председателя Наблюдательного Совета по итогам деятельности общества за 2014 год.
    2. Отчет председателя правления о результатах финансово - хозяйственной деятельности  завода, итогах выполнения  бизнес- плана за 2014 год и задачах на 2015 год.
    3. Отчет Ревизионной комиссии  о проделанной работе за 2014 год.
    4. Об итогах аудиторской проверки финансово- хозяйственной деятельности завода за 2014 год.
    5. Утверждение  бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытка общества.
    6. Утверждение распределения прибыли за 2014 год, порядок и сроки выплаты дивидендов по итогам деятельности  общества.
    7. Утверждение организационной структуры общества в соответствии с поручениями Указа Президента №УП-4720 от 25.04.2015г.
    8. Утверждение Генерального директора общества, заключение трудового договора о его  найме на один год.
    9. Избрание членов Наблюдательного совета.
    10. Избрание членов Ревизионной комиссии.
    11. Принятие решения об определении  аудиторской организации и предельного  размера  оплаты ее услуг.
    12. Принятие решения об увеличении уставного фонда общества путем капитализации части нераспределенной прибыли прошлых лет и части чистой прибыли, полученной по итогам 2014 года и нового выпуска акций большей номинальной стоимости.
    13. Об утверждении Положений об исполнительном органе, об общем собрании акционеров, о Наблюдательном совете, о ревизионной комиссии в новой редакции.
    14. Утверждение Устава АО «Агрегатный завод» в новой редакции.

    Просим акционеров общества сообщить свои электронные адреса для удобства и оперативности передачи информации. Информация о проведении собрания размещена также на Официальном web-сайте Общества: www.agregat-zavodi.uz.
    С информацией (материалами), подлежащей представлению акционера, можно ознакомиться по адресу: 100057, г.Ташкент, Олмазарский р-н, ул.Уста-Ширин, 117. Справки по тел. 228-02-40, 228-03-64, 248-26-33.

    Наблюдательный совет.



    Акционерное общество "AGREGAT ZAVODI"
    извещает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
    согласно решению Наблюдательного Совета от 26 сентября 2014 года,
    которое состоится 10 октября 2014 года в 10-00 часов
    по адресу: 100057 г. Ташкент, ул. Уста Ширин, 117 (в зале планерок), тел: 228-02-40

            Список акционеров, для оповещения о проведении внеочередного общего собрания акционеров будет составлен по состоянию на 29 сентября 2014 года, для участия в общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 6 октября 2014 года.

    Повестка:

    1. Об уменьшении суммы объявленных акций.
    2. О внесении изменений в Устав «Agregat zavodi» AJ.
    3. Об утверждении Положений об органах управления и контроля общества.
            С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам, можно ознакомиться по адресу: 100057 г. Ташкент, ул. Уста Ширин, 117, тел: 228-03-64, 248-26-33.

    Наблюдательный совет.



    АО «Агрегатный завод» произвел пятый дополнительный выпуск акций.

           В соответствии с Постановлением Президента РУз от 15 мая 2014 года №ПП-2176 «О мерах по дальнейшему совершенствованию управления и финансовому оздоровлению предприятий сельскохозяйственного машиностроения» Наблюдательным Советом «Agregat zavodi» AJ от 1 августа 2014 года было принято решение о дополнительном выпуске простых именных безналичных акций в количестве 4 702 506 (четыре миллиона семьсот две тысячи пятьсот шесть) штук на сумму 4 702 506 000 (четыре миллиарда семьсот два миллиона пятьсот шесть тысяч) сум за счет капитализации фактической задолженности «Agregat zavodi» AJ перед бюджетом и государственными целевыми фондами.
           Все акции выпуска, в соответствии с Постановлением Президента РУз от 15 мая 2014 года №ПП-2176 размещаются по закрытой подписке Госкомконкуренции Республики Узбекистан.
           Решение о дополнительном выпуске акций зарегистрировано Ташкентским рерриториальным управлением Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг по г.Ташкенту за № Q0738-5 от 29 августа 2014 года.
            Здесь Вы можете ознакомиться с полным текстом Решения о дополнительном выпуске акций.



    Открытое акционерное общество "AGREGAT ZAVODI"
    извещает  о проведении  годового  Общего собрания акционеров
    ­ 30 июня  2014  года в 10-00 часов

    по адресу : 100057 г. Ташкент, ул. Уста Ширин, 117 (в зале планерок), тел: 228-02-40
    Список акционеров для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров составлен по данным реестра на 10 июня 2014, акционеров  имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен по состоянию на 24 июня 2014 года.
    Повестка:
    1. Отчет председателя Наблюдательного Совета по итогам деятельности общества за 2013 год.
    2. Отчет председателя правления о результатах финансово - хозяйственной деятельности  завода, итогах выполнения  бизнес- плана за 2013 год и задачах на 2014 год.
    3. Отчет Ревизионной комиссии  о проделанной работе за 2013 год.
    4. Об итогах аудиторской проверки финансово- хозяйственной деятельности завода за 2013 год.
    5. Утверждение  бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытка общества.
    6. Утверждение распределения прибыли за 2013 год, порядок и сроки выплаты дивидендов по итогам деятельности  общества.
    7. Утверждение председателя правления общества, продление трудового договора о его  найме на один год.
    8. Утверждение Бизнес-плана  на 2014 год и сметы доходов и расходов.
    9. Избрание членов Наблюдательного совета.
    10. Избрание членов Ревизионной комиссии.
    11. Утверждение организационной структуры общества.
    12.  Принятие решения об определении  аудиторской организации и предельного  размера  оплаты ее услуг.
    13.  Изменение наименования и утверждение Устава АО в новой редакции.
    14. Утверждение текста изменений в Проспект эмиссии от 25.04.1997г. № Q0738 , Проспект эмиссии от 24.09.1999г. № Q0738-2, Проспект эмиссии от 27.12.2003г. № Q0738-3, Решение о выпуске от 01.12.2010г. № Q0738-4.
    15. Об исполнении Постановления Президента Республики Узбекистан от 15 мая 2014 года №ПП-2176 в части капитализации фактической задолженности общества перед бюджетом и государственными целевыми фондами, в счет увеличения государственной доли.
    16.  О передаче Наблюдательному Совету права принятия решения  по увеличению уставного фонда в пределах размера объявленных акций, утверждения решения о дополнительном выпуске акций и утверждения проспекта эмиссий акций, утверждение цены размещения выпускаемых акций.
    17.  Об отмене решения, принятого по вопросу №1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров от 8 февраля 2014 года.




    Акционеру ОАО «Агрегатный завод»
    У В Е Д О М Л Е Н И Е


    ОАО «Агрегатный завод», расположенное по адресу: 100057 г. Ташкент, ул. Уста Ширин, 117 , тел 228- 03- 64, 248-26-33,
    извещает Вас, что 8 февраля 2014 года в 10-00 часов по адресу: 100057 г. Ташкент, Алмазарский р-н, ул. Уста Ширин, 117 (зал планерок ОАО «Агрегатный завод») состоится внеочередное общее собрание акционеров нашего акционерного общества.
    - дата, на которую составляется список владельцев ценных бумаг для оповещения о проведении общего собрания-8 января 2014 года

    - дата, на которую составляется список владельцев ценных бумаг для участия в общем собрании- 4 февраля 2014 года

    ПОВЕСТКА ДНЯ включает в себя следующие вопросы:
    1. О присоединении ОАО «Чирчиккишлокмаш» к ОАО «Агрегатный завод».
    2. Определение предельного размера объявленных акций ОАО «Агрегатный завод».
    3. Внесение изменений в Устав ОАО “Агрегатный завод».

    Просим Вас направить делегата для участия в голосовании на внеочередном общем собрании акционеров по числу голосующих акций, принадлежащих Вашей организации.
    Просьба при себе иметь паспорт или иное удостоверение личности, при явке доверенного лица- доверенность.
    По Вашему запросу Вам будет представлена интересующая Вас информация. Обращаться по телефону: 228-02-40, 228-03-64, 248-26-33.

    Наблюдательный Совет.



    На последнем заседании Наблюдательного совета общества 28 ноября 2013 года были рассмотрены и утверждены следующие вопросы:
    - Отчет Председателя правления об итогах выполнения Бизнес-плана за 9 месяцев 2013 года
    -Одобрение бизнес-плана на 2014 год
    -План работы Наблюдательного Совета на 2014 год
    -План работы Службы внутреннего аудита на 2014 год